Працівники ДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів припинили роботу конвертаційного центру, через який зловмисники виводили кошти реального сектору економіки у тіньовий обіг.
Як зазначається у повідомленні, встановлено «перетікання» через рахунки підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності майже 3 млрд безготівкових гривень, частина з яких була конвертована у готівку.
Також викрито десяток причетних до незаконної діяльності осіб – мешканців Львівської та Харківської областей. Зловмисники отримували за свої послуги десяту частину від загальної суми перерахованих коштів.
Оперативники провели майже 60 санкціонованих обшуків в офісах, домоволодіннях та у автотранспортних засобах зловмисників: Рендж-Ровер, Мерседес-ML та інших.
Виявлено та вилучено печатки різних суб’єктів господарювання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, комп’ютерне обладнання, модеми, а також інше електронне обладнання, що використовували зловмисники для здійснення своєї протизаконної діяльності. Також арештовано банківські рахунки підприємств, задіяних у схемі.
Досудове розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України проводить слідче управління Головного управління МВС України у Львівській області. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
