Працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України у Львівській області спільно з працівниками оперативного управління податкової міліції ГУДФС у Львівській області викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який «перетекло» більше двохсот мільйонів гривень безготівкових коштів.
Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетні десять мешканців Львівської області. Трьом організаторам незаконної діяльності конвертаційного центру оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Суд обрав для підозрюваних міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
Працівники міліції провели більше п’ятдесяти санкціонованих обшуків у офісах, домоволодіннях та в автомобілях, під час виявили та вилучили понад півмільйона готівкових гривень, більше сімдесяти банківських пластикових карток, чекові книжки, печатки суб’єктів господарювання, а також обладнання, що використовувалось під час злочинної діяльності. Арештовано більше шістдесяти банківських рахунків підприємств.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України та ч.4 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми та від п’яти до восьми років відповідно.
