Львів’янин, зареєструвавши три фіктивні фірми, відмив понад 3,2 млн. грн. Серед зареєстрованих правопорушником фірм ТОВ «Інтеграллогістик», «Стеко Інвест-79» та «Октавія-ЛТД».
Зазначивши себе директором фірми, і при цьому не здійснювавши ніякої господарської діяльності чоловік лише формально вважався їх власником. Він відкрив рахунки у кількох банках, на які надходили кошти за виконані господарські операції, таким чином відмиваючи величезну суму.
Так звана господарська діяльність правопорушника тривала пів року.
Вирок за таке шайхрайство виніс Сихівський районний суд. Чоловіка визнали винним ч.1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) та призначили як міру покарання штраф на суму всього лише 17 тис. грн.
- 4 просмотра
